In un mondo sempre più globale, le investigazioni internazionali sono diventate un servizio indispensabile sia per le aziende che per i privati. Che si tratti di indagare su un partner commerciale all’estero, di trovare persone scomparse o di raccogliere prove per cause legali internazionali, l’investigatore privato all’estero si rivela una figura chiave nel fornire assistenza e risposte efficaci.

Premessa sul ruolo dell’investigatore privato in ambito internazionale

Negli ultimi anni, il campo delle investigazioni private ha vissuto trasformazioni significative, sia dal punto di vista delle operazioni che della regolamentazione, a livello sia nazionale che internazionale. La globalizzazione, gli eventi geopolitici, un aumento della diversità culturale, la transizione verso il digitale e l’emergere di crimini informatici o commessi mediante tecnologie digitali hanno profondamente cambiato il modo in cui gli investigatori rispondono alle necessità dei loro clienti, spostando l’analisi investigativa verso un contesto transnazionale.

In risposta a questi cambiamenti radicali, la legislazione si è evoluta, introducendo nuove regole che si adattano ai cambiamenti della società, dell’economia e del contesto finanziario, offrendo agli investigatori nuove opportunità di intervento sia a livello locale che internazionale.

Di conseguenza, il ruolo dell’investigatore privato si è ampliato su scala globale: ciò è dovuto alla natura sempre più transnazionale sia dei crimini civili che penali, all’aumento delle richieste di investigazioni private internazionali, e alla necessità di conformarsi a un quadro legislativo e giurisprudenziale che va oltre i confini nazionali, estendendosi a livello internazionale e sovranazionale.

Gli investigatori privati si sono quindi trovati a dover navigare questa evoluzione, adattandosi tecnicamente, operativamente e legalmente verso una dimensione internazionale. Questo passaggio richiede un nuovo modo di pensare, arricchito da conoscenze aggiornate e da un’ampia comprensione culturale che trascende la semplice padronanza di lingue come l’inglese o lo spagnolo, per includere un’approfondita comprensione di costumi e mentalità diversi. La capacità di adattarsi rapidamente e di abbracciare una gamma più ampia di discipline è diventata indispensabile per gli investigatori, i quali ora devono operare in un contesto che supera le tradizionali barriere nazionali, con una velocità e una portata di azione in costante crescita.

Aspetti da considerare nelle investigazioni internazionali

Fatta questa doverosa premessa, ecco 4 aspetti che un investigatore privato deve prendere in considerazione quando opera in un contesto internazionale:

1. Complessità delle indagini private internazionali

Le indagini private internazionali presentano sfide uniche, soprattutto a causa della diversità delle leggi e dei regolamenti che governano l’attività investigativa nei vari paesi. Ogni nazione ha le proprie norme per quanto riguarda la privacy, la sorveglianza e la raccolta di prove, rendendo cruciale l’adeguamento a tali regolamenti per evitare di infrangere la legge.

2. Collaborare con professionisti locali

Uno degli aspetti più importanti delle investigazioni internazionali è la collaborazione con investigatori locali. Questi professionisti, operando nel paese d’interesse, possiedono una conoscenza approfondita delle leggi locali e delle procedure investigative. Inoltre, hanno accesso a risorse e contatti che possono facilitare significativamente lo svolgimento delle indagini. Tale collaborazione garantisce che ogni aspetto dell’indagine sia condotto legalmente e con la massima efficienza.

3. Investigazioni da e verso l’Italia

Le investigazioni internazionali possono avere luogo in due scenari principali:

• indagini svolte all’estero da mandanti italiani;
• indagini richieste da clienti stranieri per essere eseguite in Italia.

In entrambi i casi, è fondamentale un approccio che rispetti pienamente le normative vigenti.

Per le indagini condotte all’estero, è essenziale affidarsi a un investigatore privato all’estero che conosca le specificità del contesto locale. Viceversa, quando le indagini si svolgono in Italia su richiesta di clienti stranieri, gli investigatori italiani diventano i punti di riferimento per garantire che l’operato sia conforme alle leggi italiane.

4. Mancanza di uniformità legislativa

Qualunque sia lo scenario entro cui si opera, occorre tenere in considerazione le difficoltà legate alla diversità delle legislazioni, soprattutto per quanto riguarda la raccolta di prove valide in sede giudiziaria e la protezione dei dati personali: va da sé che è necessario conoscere le specificità delle leggi (italiane o del paese straniero in cui si opera) per garantire che le indagini siano condotte legalmente e che i risultati siano ammissibili in tribunale.

D’altronde, sono molte le differenze legislative e operative tra paesi come Italia, Francia, Spagna e i paesi quali il Regno Unito e gli Stati Uniti. Queste diversità influenzano la pratica investigativa (dalla raccolta delle prove all’accesso ai dati e alle informazioni): per fare un esempio concreto, l’utilizzo del GPS sui veicoli è regolamentato diversamente a seconda del paese ed è normale che ciò possa influenzare le tecniche investigative ammissibili.

A dire il vero, sono stati intrapresi sforzi per uniformare gli standard di qualità professionale in Europa, al fine di rispettare le unicità di ogni stato membro, rispondere alle esigenze costituzionali nazionali e affinare i requisiti per l’accesso alle professioni. Una dimostrazione di questi sforzi è rappresentata dallo studio condotto dal 2004 al 2007 dalla International Kommission der Detektiv-Verbande (IKD), organizzazione che riunisce le varie associazioni professionali nazionali: tale gruppo di lavoro si è impegnato a sviluppare un insieme di criteri uniformi volti a innalzare il profilo professionale degli investigatori privati su scala europea, assicurando al contempo la possibilità per ogni paese di preservare le proprie specificità in termini legislativi e professionali.

Evoluzione legislativa e tutela delle indagini

Insomma, per l’investigatore privato moderno è necessario adeguarsi alle sfide poste dall’internazionalizzazione delle investigazioni. Come abbiamo visto, è da tempo che si discute della necessità di una legislazione uniforme che faciliti l’operato degli investigatori privati a livello internazionale, proponendo l’idea di standard comuni per l’accesso alla professione e per l’esecuzione delle indagini oltre confine, ma al momento è importante conoscere a menadito le leggi che regolano le indagini private di ogni singolo paese, sia per salvaguardare il proprio operato che per tutelare gli interessi dei nostri clienti.

Le investigazioni internazionali richiedono una profonda comprensione delle leggi internazionali e una stretta collaborazione tra professionisti di diversi paesi.

Se stai cercando un servizio di investigazioni internazionali, è cruciale scegliere un partner affidabile che possa garantire professionalità, rispetto della legalità e risultati efficaci: contattaci per una prima consulenza gratuita.

Ricorda, l’obiettivo è sempre quello di ottenere le informazioni necessarie nel rispetto delle normative di ogni paese coinvolto.